Santiago. El Ministerio Público realizó hoy diez allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama.
El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Las acciones, que son coordinadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, forman parte de la lucha sistemática contra el crimen organizado que desarrollan las autoridades.
Los fiscales actúan en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Las autoridades revelan que en los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.
Hasta el momento las autoridades han ocupado US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Se recuerda que antes del Caso FM, las autoridades del Ministerio Público ejecutaron la semana pasada la Operación Discovery, un operativo que desarticuló una estructura del crimen organizado y lavado de activos que se dedicaba a estafar a ciudadanos norteamericanos a través de centros de llamadas.
